image image image

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении очередного общего собрания акционеров.

 

Уважаемые акционеры               ОАО "Брестмаш"!

 30 марта 2016г. в 14.00 часов состоится очередное общее собрание акционеров по адресу: г. Брест, ул. Суворова, 21В (актовый зал ОАО "Брестмаш").

 

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Утверждение основных целевых прогнозных показателей социально-экономического развития Общества на 2016 год.

2.         Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2015 году.

3.          О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

5.          Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2015 год.

6.          Утверждение направлений распределения прибыли на 2016 год.

7.         Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8.         Об утверждении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. О списании задолженности общества по дивидендам акционерам -физическим лицам на прибыль предприятия.

 

  С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Брест, ул. Суворова, 21В в административном здании ОАО "Брестмаш" в рабочие дни (понедельник – четверг), начиная с 21 марта 2016г. с 10.00 до 15.00 часов.

         Регистрация участников собрания будет производиться с 13.15 до 13.45 часов в день и по месту проведения собрания на основании: акционер – паспорт; представитель – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством.         Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 15 марта 2016г.

  Наблюдательный совет ОАО "Брестмаш"